Обналичивания денег через брокеров. Обналичивание денег через ИП: как гарантированно потерять счет, бизнес и репутацию


После нее несколько лет работал в структурах МВД города Иваново обналичивания денег через брокеров отделе по борьбе с экономическими преступлениями, потом перешел работать в налоговую полицию, где еще пару лет отработал оперуполномоченным. В году налоговую полицию расформировали, и я оказался по другую сторону баррикад. Во время работы в налоговой полиции насмотрелся, как люди зарабатывали деньги на различных аферах и обналичивания денег через брокеров, и появился соблазн заняться "обналом".

В этом бизнесе деньги зарабатывают буквально из "воздуха" - приходят деньги одной из компаний на банковский счет, ты их снимаешь и возвращаешь зарабатывая свой процент. При этом компания-клиент уходит от налогов НДС обналичивания денег через брокеров на прибыль.

Мастер обналички

Сначала у меня были один-два клиента, которые переводили через меня небольшие суммы около рублей в месяц. Но бизнес рос. Мои клиенты стали рекомендовать меня другим, их становилось все больше.

Я начал расширяться: организовывал новые ООО, привлекал сотрудников и обналичивал все в больших объемах.

Комментарий

Они заказывали огромные суммы. Обналичивать стало труднее, столица уже давно ринулась в регионы. Региональные банки более "сонные" и "наличку" добывать у них легче. В основном весь рынок обнала крутится вокруг трех крупнейших банков.

Валюта. Покупка на бирже и вывод в наличные.

Более мелкие банки, у которых есть риск потерять лицензиюбольше переживают и дают работать пореже и с мелкими суммами. Хотя если собственник банка понимает, что на своем банке он не зарабатывает или несет убытки, тогда он "продает" его обнальщикам, либо составляет им конкуренцию.

Типичный апофеоз истории с банкиром-обнальщиком - к нему приходит проверка ЦБ и указывает на нарушения. Владелец банка прикидывает сроки проверки и начинает заниматься "обналичкой" в серьезном масштабе чтобы заработать максимальное количество денег и вдобавок еще выводит активы.

Почему и как обналичивают через ИП?

Терять ему нечего, он все равно потеряет лицензию и "корабль потонет". Существует много интересных схем, например, была популярна скупка металлолома. В компанию, которая занимается скупкой металла физлица сдают в день лома на 50 рублей. Деньги для оплаты им компания должна снять в банке.

Последний просит предоставить документы - копии паспортов людей, сдавших металл.

Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха

В банк предоставляются поддельные или потерянные паспорта людей и на них оформляется сумма 1,5 млн рублей. Компания подает в банк заявку на эту сумму и получает деньги. Позже наличные деньги передаются клиентам, которые заранее перечислили безнал в компанию-сборщик лома. Фирма согласилась и обналичивала по 20 млн рублей в месяц, тогда как металлолома реально сдавали на рублей.

Похожим образом действуют фирмы, закупающие у фермеров овощи, фрукты, скупают мед или травы у населения.

обналичивания денег через брокеров зарабатывайте деньги с помощью

Всегда ли банкиры знают о схемах? Хотя соглашались с нами работать не только из-за "вторых зарплат". В некоторых банках деньги не брали, но работали, потому что официально получали от сделок большой процент.

Хотя некоторые кредитные организации с нами принципиально не работали. Но схемы модернизировались и давно вышли за пределы банковской системы. Например, популярна скупка наличных в торговых сетях.

какой брокер самый лучший в россии

Многие розничные операторы, крупные сети, магазины, автозаправки, рестораны продают свой "кэш". За пять лет работы в этом бизнесе у меня сформировалась сеть в более, чем десяти регионах, сотни фирм, двести человек сотрудников, очень запутанные денежные потоки. Мы обналичивали до млн рублей в день. Еще одна из самых больших проблем обнального бизнеса — это воровство подчиненных.

Директор одной из сотен схемных ООО вдруг забирает деньги и срывается куда-нибудь за границу.

Через какой банк лучше всего обналичивать прибыль от торговли? | Страница 13

Обычно на кризисные ситуации закладывается специальный фонд, а доходы перекрывают потери. Случаются ситуации и с риском для жизни - налеты и кражи. У моего знакомого в Москве расстреляли инкассаторов. Это очень опасный бизнес.

обналичивания денег через брокеров

Неприятность случилась и. Когда объем обналиченных денег зашкаливал за миллиарды рублей, в какой-то момент меня арестовали сотрудники ФСБ.

Интервью Участники рынка ценных бумаг занимаются обналичиванием Многие участники рынка ценных бумаг занимаются не инвестициями, а обналичиванием и отмыванием денег. Осудили его за хищение. У него были представительства в десятках регионов, а главный офис располагался в Москве. А высокую доходность объясняли удачей и использованием маржинальных кредитов. Весной г.

Почему так получилось? Многие в этом бизнесе умеют договариваться с органами, но по местным меркам мое дело было резонансным и крупным — объемы были огромными для маленького города, обо мне уже знали и в ЦБ, и правоохранительных органах. Вдобавок мною занимались не полиция, а ФСБ. Из меня сделали небольшой показательный процесс.

Пока шло следствие, мне пришлось год отсидеть в СИЗО. В итоге я дал признательные показания, уголовное дело для меня завершилось тем, что мне засчитали тот срок, который я провел в изоляторе.

демо турбо опцион кто зарабатывает на жизнь трейдингом

Какой я сделал вывод? Когда я работал, то считал, что раз не ворую у конкретного человека, то это нормальный бизнес. Но затем осознал, что все как заработать деньги сидя в офисе это воровство — с обналиченных денег не платятся налоги.

общество с ограниченной ответственностью агенство недвижемости брокер

Раньше я об этом не думал или не понимал. Так как денежный поток от старого бизнеса закончился и я оказался на мели, то решил создать компанию Crime Finance.

Теперь я предлагаю фирмам выявлять незаконные схемы.

Фото: Inmagine. Факт перетекания зафиксировал ранее также Росфинмониторинг, не уточняя, где именно теперь совершаются незаконные операции. По мнению экспертов, надзор за брокерами, которых в настоящее время курирует мегарегулятор, скорее всего, ужесточится. В связи с усилением контроля за банковским сектором со стороны Центробанка осуществление теневых схем становится все более затруднительным.

Например, провожу мастер-классы - рассказываю, как обнальные фирмы закрепляются в банках, и как их выявить. Я знаю эти схемы наизусть, как каменщик, который 20 лет кладет кирпичи и может построить дом с закрытыми глазами.